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樺漢科技:公告本公司召開重大訊息說明記者會內容

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.10.09 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:103/10/092.公司名稱:樺漢科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由: 樺漢科技股份有限公司(以下稱樺漢科技)、瑞傳科技股份有限公司(以下稱瑞傳科技)及瑞祺電通股份有限公司(以下稱瑞祺電通)共同著眼於提供客戶全方位服務(工業電腦、IA自動化、網路安全伺服器、雲端硬體平台等產品)、強化研發動能及提升競爭力,提議結合彼此資源、強化彼此競爭力,冀於103年10月9日同日召開董事會同意通過如下:1. 樺漢科技擬依證券交易法及相關法令規定,公開收購瑞祺電通普通股股份,公開 收購期間為103年10月13日起至103年10月23日止,共11日。每股公開收購價格為 新台幣46元整。本次樺漢科技預定公開收購之最高股數為瑞祺電通已發行普通股 11,400,000股,約占瑞祺電通股權比例18.99%,(即「預定收購數量」),若應 賣數量未達預定收購量,但已達瑞祺電通已發行普通股10,200,000股,約占瑞祺 電通股權比例16.99%,(即「最低收購數量」),本次公開收購數量條件即告成 就,若依公開收購說明書所列之其他公開收購條件均成就後,樺漢科技對所有應 賣數量將在不超過最高收購數量的範圍內應全數予以收購。另瑞傳科技將提出所 持有瑞祺電通普通股9,300,000股,約占瑞祺電通股權比例15.49%,參與樺漢科 技公開收購瑞祺電通普通股之應賣,惟最終處分結果仍需視瑞祺電通之公開收購 結果而定。2. 樺漢科技擬依公司法第156條第8項之規定,由樺漢科技增資發行新股2,150,000股 (約占樺漢科技增資後股權比例3.13%),受讓由瑞傳科技持有之4,700,000股及 其他股東持有之股份,合計受讓瑞祺電通普通股8,600,000股(約占瑞祺電通股權 比例14.33%);換股比例為樺漢科技普通股1股換發瑞祺電通普通股4股。本次樺 漢科技與瑞祺電通股份交換以樺漢科技前項公開收購成就、股東臨時會通過「取 得或處分資產之處理程式」修訂案、取得金融監督管理委員會之募集發行增資普 通股申報生效函、台灣證券交易所同意增資普通股之上市交易申請及其他法定要 件均已達成為先決條件。本次預計股份交換基準日為103年12月31日。 經由上述公開收購最高股數暨股份交換後,樺漢科技將持有瑞祺電通普通股20,000,000股,約占瑞祺電通股權比例33.32%。以樺漢科技而言,將迅速切入網通產品代工領域,擴張工業電腦產品之多樣性與現有資源之整合版面。對瑞傳科技透過此次規則合作,除了取得相當的現金挹注及當年度財務報表正面助益外,亦增加對樺漢科技持股1,175,000股,約占樺漢科技股權比例1.71%,具有未來升值及轉投資之實質效益,並可借重樺漢科技力量,擴大業務、行銷、採購能力及增加爭取國際大單機會,提昇公司及股東利益。就瑞祺電通在此規則合作之下,整合彼此技術優勢,提升研發能量,加速新產品推出,擴大營運規模,提升營運綜效,對公司財務、業務亦有相當助益。 藉此公開收購暨股份交換下,彼此間將更強化鞏固各自在專業領域之優勢,在行 銷、採購及研發資源互補共用及充分合作下,整合彼此企業資源,發揮客戶整合行銷及產品線互補效益,亦可擴大營運規模、增加經濟效益,大幅提升整體營運績效,增進彼此間未來成長空間。8.因應措施:無9.其他應敘明事項:無

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