安鈦克：公告本公司103年股東常會重要決議事宜

第二條　第18款1.股東常會日期:103/06/272.重要決議事項:承認事項(一)承認民國102年度決算表冊案。(二)承認民國102年度盈餘分派案。討論及選舉事項(一)通過修訂「公司章程」案。(二)通過修訂「取得或處分資產作業辦法」案。(三)董事及監察人選舉案。。董事當選名單如下： 當選權數(1)達昌明珠投資有限公司代表人:李益昌(LEE ANDREW YIHCHUNG) 31,801,178(2)行達明珠投資有限公司代表人:李知達(LEE FRANK JYH-DAR) 26,379,630(3)利昌明珠投資有限公司代表人:林哲吉 26,378,265獨立董事當選名單如下：(1)葉明水 23,966,946(2)邱志聖 23,966,946監察人當選名單如下:(1)勤能投資股份有限公司代表人:李淑珠( LEE SHWU-JU) 28,565,751(2)吳廣義 25,465,014(3)LEE ERIC D 25,465,014(四)決議通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無。