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宏碁:公告本公司103年股東常會重大決議之相關內容

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.06.18 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:103/06/182.重要決議事項:承認及討論事項(一)第一案、通過擬修訂「董事監察人選舉辦法」,提請討論案。選舉事項全面改選本公司董事(含獨立董事)共九席。董事(含獨立董事)當選名單如下:董事:黃少華董事:施振榮董事:陳俊聖董事:林信義董事:宏榮投資股份有限公司代表人:葉紫華董事:智星股份有限公司代表人:彭錦彬獨立董事:曾繁城獨立董事:李吉仁獨立董事:吳錦城承認及討論事項(二)第二案、通過民國102年度財務報表及營業報告書承認案。第三案、通過民國102年度虧損撥補討論案。第四案、通過修改公司章程部份條文,提請討論案。第五案、通過修訂本公司內部規章如下: (1)取得或處分資產處理程式 (2)從事營業性之外匯風險管理相關金融商品之規範 (3)資金貸與他人作業程式 (4)背書保證作業程式第六案、通過發行限制員工權利新股予重要員工,提請討論案。第七案、通過提請股東常會解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止 之限制,提請討論案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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