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譁裕實業:公告本公司一○三年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.06.17 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:103/06/172.重要決議事項:(1)通過承認一○二年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認一○二年度虧損撥補案。(3)通過修訂「公司章程」案。(4)通過修訂「取得或處分資產作業程式」案。(5)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程式」案。(6)通過全面改選第十三屆董事、監察人案(共六席董事、三席獨立董事、三席監察人)。當選名單如下:董事:林祺生先生、鄒宓富先生、黃清河先生、孫承本先生、黃坤章先生、呂德茂先生獨立董事:林育德先生、黃義宏先生、陳榮華先生監察人:莊明原先生、劉恒逸先生、李洪茂先生(7)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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