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F - 龍燈:補充公告本公司董事會決議召開103年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.05.13 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/05/132.股東會召開日期:103/06/243.股東會召開地點:台北市中山北路二段63號台北國賓大飯店12樓摘星樓4.召集事由:(1)報告事項: (一)本公司民國102年度營業報告及合併財務報告。 (二)審計委員會審查本公司民國102年度決算表冊報告。 (三)本公司背書保證辦理情形報告。(2)承認事項: (一)民國102年度營業報告書及合併財務報告承認案。 (二)民國102年度盈餘分配承認案。(3)討論事項(一): (一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (二)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案。 (三)盈餘轉增資發行新股案。(4)選舉事項:全面改選董事案。(5)討論事項(二):解除本公司新任董事競業禁止案。5.停止過戶起始日期:103/04/266.停止過戶截止日期:103/06/247.其他應敘明事項:無

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