回到頂端
|||

蕃新聞

熱門: 台大 胡大剛 中國新歌聲

假外資OBU開戶 金管會金檢

中央商情網/ 2014.05.11 00:00
(中央社記者吳靜君台北2014年5月11日電)金管會已經開始對國際金融業務分行(OBU)客戶進行專案金檢,預計為期1個月的時間。對跑單幫、一卡皮箱就來拉客的皮包客,來台拉客戶的話。金管會說,抓到會公告。

金融監督管理委員會表示,本國銀行OBU業務大幅鬆綁,現傳出有國內投資人到境外設置「紙上公司」,透過假境外客戶身分,到OBU開戶與投資。

甚至,民進黨籍立委許添財、李應元也曾質疑過,金管會大幅開放OBU可以做的業務,台灣有許多民眾具有雙重國籍,可以假裝非居民在OBU開戶。

金管會近期將針對OBU金檢,全面清查是否有OBU招攬或勸誘本國客戶,到海外設公司再繞回國銀OBU開戶等不當情形。預估為期1個月的時間。

金管會也發現,對於境外金融機構派員來台,招攬、銷售非經金管會核准的金融商品,也就是跑單幫的皮包客、皮箱客有增加趨勢,金管會拉起警戒線,日前也呼籲民眾勿買、勿投資。

對於跑單幫、一卡皮箱就來拉客的皮包客。金管會說,由於皮包客在台灣沒有分行,所以要清查比較困難。但金管會一旦發現有皮包客在台拉客戶,會公告出來,提醒民眾勿買相關商品。

銀行OBU銷售TRF(目標可贖回遠期外匯),金管會也將嚴厲整頓,除了要求銀行在月底之前不要銷售相關產品之外,也將在這段期間,研議相關的通則,避免TRF再遭到亂銷售。

社群留言