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兆遠科技:公告本公司董事會決議一○三年股東常會增列議案

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.05.09 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/05/092.股東會召開日期:103/06/233.股東會召開地點:新竹科學園區新竹縣寶山鄉研新一路16號本公司會議室4.召集事由: 一、報告事項 (一)、民國一○二年度營業報告。 (二)、民國一○二年度審計委員會審查報告。 (三)、健全營運計劃執行情形報告。 (四)、99年現金增資、100年現金增資及101年國內第一次無擔保轉換 公司債效益未達成之原因及合理性、改善計畫及修正後預期效 益報告。 (五)、限制員工權利新股發行情形報告。 (六)、修訂九十九年第一次員工認股權憑證發行辦法及九十九年第二 次員工認股權憑證發行辦法報告。(新增) 二、承認事項 (一)、承認本公司民國一○二年度營業報告書、財務報表暨合併財務 報表案。 (二)、承認本公司民國一○二年度虧損撥補案。 三、討論及選舉事項 (一)、討論修訂本公司『取得或處分資產處理程式』案。 (二)、討論修訂本公司章程案。 (三)、討論本公司發行限制員工權利新股案。(新增) (四)、討論為因應本公司資金需求,擬辦理公開募集或私募普通股或 私募轉換公司債案。(新增) (五)、增選本公司第五屆董事案。 (六)、討論解除本公司新任董事之競業禁止案。5.停止過戶起始日期:103/04/256.停止過戶截止日期:103/06/237.其他應敘明事項: 一、本公司國內轉換公司債(49441)停止轉換期自民國103年4月25日至民國 103年6月23日止。 二、受理股東提案相關事宜如下: 依公司法第172條之1規定,自民國103年4月18日起至民國103年4月28日, 受理持有本公司已發行股份1%以上之股東以書面向本公司提出民國103年 股東常會股東提案,受理地點為新竹科學園區新竹縣寶山鄉研新一路16號 1樓。

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