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奧斯特:公告本公司董事會決議修正召開一○三年股東常會相關事宜。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.05.08 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/05/082.股東會召開日期:103/06/183.股東會召開地點:台北市南港區市民大道八段367號2樓(南港區民活動中心)4.召集事由:一、報告事項 (一)、一○二年度營業概況報告。 (二)、監察人審查一○二年度決算表冊報告。 (三)、一○二年度背書保證及資金貸與他人情形報告。 (四)、一○二年度大陸投資執行情形報告。 (五)、庫藏股執行情形報告。 (六)、私募普通股執行情形報告。二、承認事項 (一)、一○二年度財務報表暨營業報告書案。 (二)、一○二年度盈餘分派案。三、討論事項一 (一)、一○二年度盈餘轉增資發行新股案。 (二)、修訂本公司「公司章程」案。 (三)、修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。 (四)、修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程式」案。 (五)、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。四、選舉事項 董事選舉案。五、討論事項二 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。六、臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/206.停止過戶截止日期:103/06/187.其他應敘明事項:依公司法172條之1及192條之1之規定,擬訂於103年4月14日起至103年4月24日止(上午九時至下午五時),受理持有本公司已發行股份總數1%以上之股東就本次股東常會議案及提名獨立董事候選人(一名)名單之書面提案;受理處所為本公司管理部(台北市南港區重陽路451號9樓)。

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