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F-鼎固:公告本公司董事會通過重要決議

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.27 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:103/03/272.公司名稱:鼎固控股有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本次董事會重要決議摘要如下:(1)通過2013年度內部控制聲明書(2)通過2014年度營運計劃(3)通過2013年度合併財務報告(4)通過2013年度盈餘分配案(5)通過本公司簽署100%持有子公司泰安投資有限公司 美金1.5億銀行聯合貸款增補合約(6)增選二名董事(7)提名補選獨立董事候選人案(8)解除新選董事及補選獨立董事之競業禁止(9)通過本公司獨立董事之薪資報酬(10)通過本公司經理人之薪資報酬(11)通過變更公司註冊地址(12)通過修訂本公司取得或處分資產處理程式(13)通過修訂本公司股東會議事規則(14)通過受理股東之股東會提案(15)通過本公司2014年股東常會日期、地點及議程提案8.因應措施:無9.其他應敘明事項:無

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