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宏泰:公告董事會決議召開股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.27 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/272.股東會召開日期:103/06/263.股東會召開地點:桃園大飯店二樓龍鳳廳(桃園市大興路269號)4.召集事由:(ㄧ)報告事項(1)本公司102年度營業報告。(2)本公司監察人審查102年度決算表冊報告。(3)本公司對子公司信福投資背書保證額度狀況報告。(4)資產減損情形報告。(5)其他報告。(二)承認暨討論事項(1)本公司102年度營業報告書及財務報告案。(2)本公司102年度盈餘分派案。(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案。5.停止過戶起始日期:103/04/286.停止過戶截止日期:103/06/267.其他應敘明事項:受理股東提案:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於103年4月14日起至103年4月23日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於103年4月23日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果,請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所:宏泰電工股份有限公司管理服務處(地址:台北市大安區敦化南路二段65號20樓,電話:(02)2701-1000)。

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