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松和工業:申報本公司董事會召開103年度股東常會事宜-補充

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.26 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/252.股東會召開日期:103/06/163.股東會召開地點:南投市南崗三路61號(松和工業股份有限公司)4.召集事由:(一) 報告事項: 1) 一O二年度營業報告書。 2) 一O二年度監察人查核報告。 3) 一O二年度背書保證及資金貸與情形報告。 4) 制訂本公司「員工道德行為準則」報告。 5) 制訂本公司「誠信經營作業程式及行為指南」報告。(二) 承認事項: 1)承認一O二年度營業報告書暨財務報表案。 2)承認一O二年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項: 1)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。 2)改選董事及監察人案。 3)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案(四)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/186.停止過戶截止日期:103/06/167.其他應敘明事項: 1)本公司受理股東提案之期間訂為 : 103年4月9日起至103年4月18日止 受理提案處所 : 松和工業股份有限公司 (540南投縣南投市南崗三路61號)其他作業規範悉依 公司法172條之1規定辦理 2)一O二年度盈餘分配案,將於一O三年股東常會前至少四十日前, 另行召開董事會討論並公告之。

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