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天瑞企業:公告本公司董事會決議召開股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.24 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:103/03/242.股東會召開日期:103/06/113.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉新南路一段305巷5弄1-3號(本公司會議室)4.召集事由:一 報告事項:(1)102年度營業及財務報告(2)監察人審查102年度財務報表、營業報告書及盈餘分配議案報告(3)102年度對外背書保證情形報告(4)102年度赴大陸地區投資情形報告二 承認事項:(1)102年度財務報表及營業報告書案(2)102年度盈餘分配案三 討論暨選舉事項:(1)修訂「公司章程」部份條文案(2)修訂「取得或處分資產處理辦法」部份條文案(3)向主管機關申請股票上市(櫃)案(4)為申請上市(櫃)辦理現金增資及公開承銷之原股東放棄優先承購權案(5)全面改選本公司董事(含獨立董事)及監察人案(6)擬解除新選任之董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案四 臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/136.停止過戶截止日期:103/06/117.其他應敘明事項:依公司法第172-1條及第192-1條規定,擬訂定受理股東提案及提名期間期間為103年4月8日起至民國103年4月17日止。受理股東提案及提名場所為桃園縣蘆竹鄉新南路一段305巷5弄1-3號。

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