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勤誠興業:本公司召開一百零三年度股東常會日期及相關事宜公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.24 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/242.股東會召開日期:103/06/203.股東會召開地點:新北市中和區中正路726號A棟地下二樓遠東世紀廣場第一期管理委員會管理服務中心4.召集事由:(一)報告事項1.一百零二年度營業狀況報告。2.監察人審查一百零二年度決算表冊報告。3.說明股東提案未列入股東常會議案之理由。4.赴大陸投資情況報告。5.背書保證及資金貸與執行情形報告。6.庫藏股執行報告。7.庫藏股轉讓員工辦法修正報告。8.董事會議事規則修正報告。9.道德行為準則訂定報告。10.誠信經營守則訂定報告。其他報告。(二)承認事項1.承認一百零二年度營業報告書、財務報表案。2.承認一百零二年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項1.討論修訂「取得或處份資產處理程式」案。2.選舉事項-全面改選董事及監察人案。3.討論解除新任董事競業禁止之限制案。(四)其它議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/226.停止過戶截止日期:103/06/207.其他應敘明事項:1.依公司法第172條之1規定,自103年4月15日起至103年4月24日止本公司受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東以書面向本公司就本次股東常會之提案。2.依公司法第192條之1規定,自103年4月15日起至103年4月24日止本公司受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東以書面向本公司提獨立董事候選人名單。(本次應選任三名)

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