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仲琦:董事會決議召開103年股東常會日期及相關事宜公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.20 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/202.股東會召開日期:103/06/203.股東會召開地點:新竹市科學園區力行一路1-8號4.召集事由:報告事項(一)本公司一0二年度營業狀況報告,報請 公鑒。(二)本公司一0二年度監察人審查報告書,報請 公鑒。(三)本公司發行國內第二次有擔保轉換公司債報告,報請 公鑒。(四)本公司發行國內第三次有擔保轉換公司債報告,報請 公鑒。承認事項(一)本公司一0二年度營業報告書及財務報表,提請 承認案。(二)本公司一0二年度盈餘分配表,提請 承認案。討論事項及選舉事項(一)本公司擬以資本公積配發現金案,提請 討論案。(二)修訂本公司「公司章程」部份條文,提請 討論案。(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部份條文,提請 討論案。(四)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文,提請 討論案。(五)改選本公司董事及監察人案。(六)解除新任董事競業禁止之限制,提請 討論案。5.停止過戶起始日期:103/04/226.停止過戶截止日期:103/06/207.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東會提出議案或提名獨立董事候選人名單者,本公司將於中華民國103年04月11日起至103年04月22日下午五時止 (請於信封封面上加註〔股東常會提案函件〕或〔獨立董事候選人提名函件〕字樣並以掛號函件寄送),受理股東就本次股東會之提案及提名。受理提案處所:仲琦科技股份有限公司(新竹市新竹科學園區力行一路1-8號,聯絡電話:03-5786658)。

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