第二條　第17款1.董事會決議日期:103/03/202.股東會召開日期:103/05/303.股東會召開地點:台北市復興北路143號6樓大會議室。4.召集事由:(一)、報告事項： 1、一○二年度營業報告書。 2、一○二年度監察人審查報告 。 3、訂定本公司「道德行為準則」。 4、訂定本公司「誠信經營守則」。 5、訂定本公司「誠信經營作業程式及行為指南」。 　　(二)、承認事項： 1、承認本公司一○二年度決算表冊。 2、承認本公司一○二年度盈餘分配案。(三)、討論及選舉事項： 1、修訂本公司「公司章程」案 。 2、修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。 3、修訂本公司「股東會議事規則」案。 4、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 5、選舉本公司第六屆董事及監察人案 6、解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(四)、臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/016.停止過戶截止日期:103/05/307.其他應敘明事項:受理提案權之期間訂為103年3月21日至103年3月31日。受理提案處為康和期貨股份有限公司財務部。 (地址：105台北市復興北路143號6樓)其他作業規範悉依公司法第172條之1規定辦理。