第二條　第17款1.董事會決議日期:103/03/182.股東會召開日期:103/06/063.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段91號2樓(成旅晶贊飯店星空廳)4.召集事由:一.報告事項(1)102年度營業報告。(2)監察人審查102年度決算表冊報告。(3)102年度實施庫藏股執行報告。二.承認事項(1)102年度營業報告書及財務報表案。(2)102年度盈餘分派案。三.討論事項(1)102年度盈餘轉增資發行新股案。(2)修訂「公司章程」部份條文案。(3)修訂「取得或處分資產處理程式」部份條文案。5.停止過戶起始日期:103/04/086.停止過戶截止日期:103/06/067.其他應敘明事項:一.凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年4月7日前親臨本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年4月7日（最後過戶日）郵戳日期為憑。二.凡本公司股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於103年3月31日起至103年4月10日止受理股東之書面提案，凡有意提案之股東請於103年4月10日下午五時前，依公司法第172條之1第2項規定辦理書面提案手續，將提案函件送達本公司受理處所。(郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)：志豐電子股份有限公司(地址：251新北市淡水區中正東路二段69-11號10樓)。