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厚生:公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.18 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/182.股東會召開日期:103/06/063.股東會召開地點:桃園縣龍潭鄉三和村朝鳳路1號(本公司桃園工廠辦公大樓三樓)4.召集事由:(一)報告事項: (1)本公司102年度營業報告書。 (2)本公司102年度監察人審查報告書。 (3)本公司背書保證情形。 (4)本公司土地開發情形。(二)承認事項: (1)102年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。。 (2)102年度盈餘分配案。(三)討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部份條文案。5.停止過戶起始日期:103/04/086.停止過戶截止日期:103/06/067.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,本公司自103年3月31日起至4月9日止接受書面提案,受理處所:台北市漢口街一段82號8樓。

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