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至興精機:公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.18 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/182.股東會召開日期:103/06/233.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉溪底村興工路67號(全興工業區服務中心一樓會議室)4.召集事由:(一).報告事項 (1).102年度營運狀況報告。 (2).監察人審查102年度財務報表及合併財務報表。 (3).大陸投資情形報告。(二).承認事項 (1).102年度營業報告、財務報表及合併財務報表承認案。 (2).102年度盈餘分配承認案。(三).討論事項(一) (1).修訂本公司「取得或處分資產處理程式」討論案。(四).選舉事項: (1).董事暨監察人任期屆滿改選案。(五).討論事項(二) (1).解除本公司新任董事競業行為禁止之限制討論案。(六).臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/256.停止過戶截止日期:103/06/237.其他應敘明事項: (1).現場過戶至4/24下午4:30止,郵寄過戶以4/24郵戳為憑。 (2).依據公司法第172條之1規定,訂定103年股東常會受理股東提案期間為 103年4月15日至103年4月25日止。

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