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南六:本公司董事會決議召開103年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.17 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/172.股東會召開日期:103/06/063.股東會召開地點:高雄市橋頭區筆秀路88號(本公司三樓會議室)4.召集事由:一、報告事項:(1)一○二年度營業報告。(2)監察人審查一○二年度決算表冊報告。二、承認事項:(1)一○二年度財務報表及合併財務報表暨營業報告書案。(2)一○二年度盈餘分配案。三、討論事項:(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/086.停止過戶截止日期:103/06/067.其他應敘明事項:(一)依公司法172條之1規定,持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由、說明及標點符號在內)為限,提案內容超過300字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。(二)股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於103年03月25日起至103年04月03日止受理股東就本股東常會之提案,凡有意提案之股東務必請於103年04月03日下午5時前寄(送)達南六企業股份有限公司(地址:高雄市橋頭區筆秀路88號股務收)電話:07-6116616,郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送,依公司法第172條之1規定辦理提案手續。(三)本公司將於股東常會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。

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