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憶聲電子:補充公告本公司董事會決議103年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.05.12 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/05/122.股東會召開日期:103/06/243.股東會召開地點:本公司多功能大廳(桃園縣中壢市中園路198號)4.召集事由:壹、報告事項一、102年度營業報告二、102年度監察人審查決算表冊報告三、合併首華股份有限公司執行情形報告四、對外背書保證情形報告貳、承認事項一、承認102年度決算表冊案二、承認102年度虧損撥補案參、討論暨選舉事項一、修訂「公司章程」部分條文案二、修訂「背書保證辦法」部分條文案三、修訂「資金貸與他人作業程式」部分條文案(新增)四、修訂「取得或處分資產處理程式」部分條文案(新增)五、廢止「董事及監察人選舉辦法」並訂定「董事選舉辦法」案六、選舉本公司董事案肆、其他討論事項一、解除新任董事及其代表人競業禁止之限制5.停止過戶起始日期:103/04/266.停止過戶截止日期:103/06/247.其他應敘明事項: 1.因應審計委員會成立增列討論事項:修訂「資金貸與他人作業程式」部分條文案 、修訂「取得或處分資產處理程式」部分條文案。 2.取消報告事項:對大陸地區投資執行情形報告案。

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