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晶宇生技:公告召開本公司一0三年股東常會(補正公告)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.14 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/132.股東會召開日期:103/06/063.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科中路31號(本公司大會議室)4.召集事由:(一)報告事項:(1)本公司一0二年度營業報告。(2)監察人審查一0二年度決算報告。(3)其他報告。(二)承認事項:(1)承認一0二年度營業報告書,財務報表。(2)承認一0二年度虧損撥補案。(三)討論事項:(1)修正本公司背書保證作業程式部份條文案。(2)修正本公司資金貸與他人作業程式部份條文案。(3)修正本公司取得或處分資產處理程式部份條文案。(四)選舉事項:全面改選董監事案。(五)其他議案及臨時動議:5.停止過戶起始日期:103/04/086.停止過戶截止日期:103/06/067.其他應敘明事項:(1)開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東,屆時如未收到者,請書名股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話:02-2361-1300)。(2)依證券交易法第26條之2規定,凡持股未滿一仟股之股東,其股東會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑向本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市許昌街17號2樓,電話:02-23611300)洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市許昌街17號2樓,電話:02-23611300)洽詢補發。(3)本公司依公司法第172條之1規定受理股東就本次股東常會之提案權及受理獨立董事提名起迄日期:一○三年三月三十一日(星期一)至一○三年四月九日(星期三)。受理提案地點:苗栗縣竹南鎮科中路31號(本公司財務部),電話:(037)585585。(4)依公司法第165條規定,本公司股票自一○三年四月八日(星期二)起至一○三年六月六日(星期五)止,停止過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,請於一○三年四月七日(星期一)下午四時三十分前駕臨本公司股務代理機構富邦綜合證券股務代理部辦理過戶手續(郵寄過戶者以郵戳為憑)。參加集保戶者,由台灣集中保管結算所股份有限公司統一辦理過戶手續。(5)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會前38日(103年4月28日)依規定將相關資料送達本公司(地址:苗栗縣竹南鎮科中路31號,電話:037-585585),並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。

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