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【公告】技嘉董事會決議召開民國102年股東常會

中央商情網/ 2013.03.25 00:00
日  期:2013年03月25日公司名稱:技嘉(2376)主  旨:本公司董事會決議召開民國102年股東常會發言人:孫國仁說  明:1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/143.股東會召開地點:中壢市立和路二十二號(首華飯店)4.召集事由:(一)報告事項:

1.民國101年度營業概況報告

2.監察人查核民國101年度決算表冊報告

3.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘之調整情形及

特別盈餘公積提列數額報告

4.其他報告事項(二)承認及討論事項:

1.本公司民國101年度營業報告書及各項財務報表

2.本公司民國101年度盈餘分派案

(有關盈餘分派之內容本公司將於股東常會四十日前另行公告)

3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」

4.修訂本公司「背書保證作業程序」

5.修訂本公司「取得或處分資產作業及處理程序」

6.修訂本公司「股東會議事規則」

7.其他討論事項(三)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/147.其他應敘明事項:受理股東提案時間:102年4月8日~102年4月18日受理股東提案場所:技嘉科技股份有限公司財務會計總處(地址:新北市新店區寶強路6號10樓)

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