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【公告】信音企業董事會決議召開102年股東常會

中央商情網/ 2013.03.25 00:00
日  期:2013年03月25日公司名稱:信音企業(6126)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會發言人:彭嫈媛說  明:1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/203.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉中正路二段209號〈本公司三樓員工餐廳〉4.召集事由:一、報告事項1、本公司101年度營業狀況報告2、監察人審查本公司101年度決算表冊報告3、修訂本公司「董事會議事規範」報告4、採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告5、大陸地區投資事項報告二、承認事項1、承認本公司101年度決算表冊案2、承認本公司101年度盈餘分配案三、討論事項(一)1、討論重新訂定本公司「股東會議事規則」案2、討論修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案3、討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案4、討論修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部份條文案四、選舉事項全面改選本公司董事、監察人案五、討論事項(二)1、討論解除新任董事競業禁止案六、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/226.停止過戶截止日期:102/06/207.其他應敘明事項:無

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