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越峰電子:公告本公司董事會決議一0三年股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案及獨立董事候選人提名期間

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.13 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/132.股東會召開日期:103/06/063.股東會召開地點:桃園縣大園鄉中正東路442號城市商旅2樓會議宴會廳4.召集事由:會議議程為(一)報告事項:(1)一0二年度營業狀況、(2)監察人查核一0二年度會計表冊報告、(3)「董事會議事規範」修正報告、(4)「董事、監察人暨經理人道德行為準則」修正報告、(5)「誠信經營守則」修正報告、(6)「誠信經營作業程式及行為指南」修正報告等案,(二)承認事項:(1)一0二年度會計表冊、(2)虧損撥補案,(三)討論事項:(1)公司章程修正案、(2)「董事及監察人選舉辦法」修正案、(3)「股東會議事規則」修正案、(4)「取得或處分資產處理程式」修正案、(5)「資金貸與他人作業程式」修正案、(6)「背書保證作業程式」修正案及(7)獨立董事張立秋先生競業許可案,(四)改選董事,(五)討論董事競業許可案,(六)其他議案,(七)臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/08 6.停止過戶截止日期:103/06/067.其他應敘明事項:(一)股東會召開時間為上午九點整;(二)訂定一0三年股東常會受理股東提案及獨立董事候選人提名期間為103年3月30日至103年4月9日。

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