F-貿聯：公告本公司董事會重要決議

第二條　第49款1.事實發生日:103/03/132.公司名稱:BizLink Holding Inc.3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:公告董事會重要決議事項8.因應措施:依規定發佈重大訊息9.其他應敘明事項:本公司103年03月13日董事會重要決議事項：(1)通過本公司102年度（2013年度）合併財務報表及營業報告書。(2)通過本公司102年度（2013年度）「內部控制制度聲明書」。(3)通過本公司102年度（2013年度）盈餘分配案。(4)通過本公司民國103年（2014年）股東常會召集案。(5)通過本公司民國102年度（2013年度）董監酬勞發放案。(6)通過本公司民國103年度（2014年度）經理人績效獎金發放標準案。(7)通過本公司民國102年度（2013年度）經理人績效獎金發放案。(8)通過修訂「誠信經營守則辦法」案。(9)通過修訂「企業社會責任實務守則辦法」案。(10)通過修訂「公司治理實務守則辦法」案。(11)通過修訂「內部重大訊息資訊處理及內線交易辦法」案。(12)通過本公司保證BIZLINK (BVI) CORP.和貿聯國際股份有限公司之玉山銀行綜合額度展期案。(13)通過本公司保證BIZLINK (BVI) CORP.之台北富邦商業銀行短期綜合額度展期案。(14)通過本公司子公司間資金貸與展期案。(15)通過修訂「庫藏股買回辦法」案。(16)通過修訂「取得或處分資產處理程式」案。(17)通過配合勤業眾信聯合會計師事務所內部輪調之機制，變更會計師案。