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暐世:公告本公司103年3月7日董事會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.07 00:00
第三十四條 第42款1.事實發生日:103/03/072.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103年3月7日董事會重要決議事項如下:(1)決議通過本公司102年度「內部控制制度聲明書」案。(2)決議通過變更簽證會計師案。(3)決議通過本公司102年度營業報告書及財務報表承認。(4)決議通過102年度盈餘分配案。(5)決議通過本公司102年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。(6)決議通過本公司申請股票上巿(櫃)案。(7)決議通過辦理申請初次上巿(櫃)現金增資提撥公開承銷案。(8)決議通過為配合本公司申請上巿(櫃),擬協調特定股東提撥 己發行股份配合上巿(櫃)公開承銷過額配售,及協調股東在 上巿(櫃)掛牌後股票於一定期間集保。(9)決議通過本公司修正本公司「關係人交易管理辦法」、 「內部控制制度」與「內部稽核實施細則」案。(10)決議通過修正本公司「取得與處分資產處理程式」、 「資金貸與他人作業程式」及「核決權限表」部分條文案。(11)決議通過訂定本公司「企業社會責任實務守則」、 「個人資料保護辦法」、「誠信經營守則」及「道德行為準則」案。(12)決議通過召開103年度股東常會日期、地點、召集事由 及受理持股百分之一以上股東提案期間及受理處所案。(13)決議通過修正本公司「股東會議事規則」及「董事會議事規範」案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

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