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致茂電子:公告本公司董事會決議召開股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.02.25 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/02/252.股東會召開日期:103/06/113.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉華亞科技園區華亞一路66號4.召集事由:(一)報告事項:1.本公司一○二年度營業報告2.一○二年度監察人查核報告3.一○二年度對外背書保證情形報告4.其他報告事項(二)承認及討論事項:1.承認本公司一○二年度營業報告書暨財務報表案2.承認本公司一○二年度盈餘分派案3.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案4.討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程式」案(三)選舉事項全面改選董事及監察人(四)討論事項解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(五)其他討論事項及臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/136.停止過戶截止日期:103/06/117.其他應敘明事項:無

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