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銀聯卡 監委籲兩岸合作防洗錢

中央商情網/ 2014.01.16 00:00
(中央社記者葉素萍台北2014年1月16日電)監察院今天提調查報告,呼籲強化打擊洗錢犯罪的力道;對於銀聯卡部分,監委呼籲考量建立兩岸合作防制洗錢機制。

監察院今天通過監委劉玉山、馬秀如、楊美鈴所提調查報告。監委諮詢專業人士,專家提醒「錢的身分比人的身分重要」,掌握錢的真正主人比較重要,帳戶戶名可能只是人頭。

監委也提到,前總統陳水扁及其家屬案,艾格蒙聯盟情資案遭不法洩露,調查局洗錢防制處除致函說明事情原委,請求諒解外,並派員赴艾格蒙聯盟97年工作組會議說明該情資不當揭露案處理結果。

調查報告說,當時如果不是妥適說明及溝通,並得以留於艾格蒙聯盟中,在台灣參與國際組織有其困境情況下,境外資金勢將大肆利用台灣金融機構從事洗錢行為,對金融機構衝擊後果,難以設想。

調查報告指出,法務部已推動洗錢防制法修法,值得肯定,但未將律師、公證人、不動產經紀商、會計師、信託及公司服務業者等納入防制洗錢體系;調查報告並提醒,為因應各式新興支付方式(如:第三方支付)興起,洗錢防制機制宜注意應變及與時俱進。

另外,調查報告也提到,對於銀聯卡部分,宜考量建立兩岸合作防制洗錢機制。

調查報告說,銀聯卡在台消費及領現金額近年呈倍數成長,100年刷卡金額及領現金額均為人民幣57億元,101年刷卡金額及領現金額分別為人民幣100億元及人民幣97.8億元,102年上半年則分別為人民幣60億元及人民幣57億元。

監委說,調查局依銀聯卡在台交易統計數據,根據其工作經驗已發現重要異常訊息,應予肯定;如何有效防制銀聯卡被利用作為犯罪工具,又不影響持有人正常使用銀聯卡,已為洗錢防制工作重要課題。

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