第二條　第35款1.董事會決議日期:103/01/062.買回股份目的:維護公司信用及股東權益3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):229,134,4155.預定買回之期間:103/01/07~103/03/066.預定買回之數量(股):20,000,0007.買回區間價格(元):6.00~10.468.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):5.1510.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前三年內買回公司股份之情形:不適用12.已申報買回但未執行完畢之情形:不適用13.董事會決議買回股份之會議紀錄:案由：擬買回本公司股份案，提請討論。說明：一、為維護股東權益,依據證券交易法第二十八條之二規定及行政院 金融監督管理委員會證券期貨局發布之「上市上櫃公司買回本 公司股份辦法」等相關規定，擬自集中市場買回部份流通在外 股份，並辦理銷除股份。二、買回之相關事宜，如下:1.買回股份目的：維護公司信用及股東權益。2.買回股份種類：普通股。3.買回股份總金額上限（元）：229,134,415元。4.預定買回期間：103年1月7日至103年3月6日。5.預定買回之數量（股）：20,000,000股，最大動用金額為209,200仟元。6.買回區間價格（元）：6.00~10.46元，惟若本公司股價低於所訂買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。7.買回方式：自集中交易市場買回。8.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率（％）：5.153％9.申報時已持有本公司股份之累積股數（股）：010.申報前三年內買回公司股份之情形：不適用。11.本次買回股份不影響本公司資本之維持,亦委請會計師對買回股份價格之合理性，提供評估意見書，詳如附件。12.提請公決。決議：經主席徵詢出席全體董事無異議通過。14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:不適用15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:不適用16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:官田鋼鐵股份有限公司董事會聲明書ㄧ、本公司經103年1月6日第十五屆第四次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之ㄧ之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場(證券商營業處所)買回本公司股份20,000,000股。二、上述買回股份總數，僅佔本公司已發行股份之百分之5.153，且買回股份所需金額上限僅佔本公司流動資產百分之9.27，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事9人均同意本聲明書之內容，併此聲明。立聲明書人官田鋼鐵股份有限公司董事長：汪振澤中華民國103年1月6日17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:勤業眾信會計師事務所對官田鋼鐵股份有限公司依所定買回區間價格執行買回股份，除造成現金流出外，餘對公司之財務結構、每股淨值、每股淨損、股東權益報酬率、速動比率、流動比率，並未產生重大影響或變動。18.其他證期局所規定之事項:無