中餐館賣餐券洗錢 9個月近4億
自由時報/
12 年前
〔編譯管淑平／綜合報導〕繼收購酒莊，法國調查發現購買中餐館餐券也成洗錢管道。根據法國財政部反洗錢機構Tracfin的調查，巴黎部分中餐館藉由在網路上販售餐券，讓不法份子用販毒或其他不法所得購買，然後再透過退款機制退還餐券換取全額退費，將黑錢漂白，已查獲5家涉嫌用這種方式洗錢的中餐館。
規模小 餐券銷售量卻高
被查獲的5家中餐館位於大巴黎地區，屬於一個華裔家庭擁有，短短9個月內洗錢金額達1000萬歐元（將近4億台幣），由於餐館規模都很小，餐券銷售量卻可達平均每天數千歐元，與實際營業情況不符，因而引起財政部反洗錢機構「非法金融資本流動情報與行動中心」（Tracfin）的注意。
廚房無廚具原料 不賣餐
根據中評社、新華社報導，調查發現涉案5家餐館幾乎都沒有賣餐，廚房裡甚至沒有廚具和料理原料，店面形同虛設，大部分營業額來自餐券收入。
不法份子利用小型餐館加盟的網路餐券銷售系統中，餐券售出21天內可百分之百退款的規定，假買餐券真洗錢，而且這套連鎖餐券銷售系統和加盟餐廳完全合法，使得調查單位很難追溯黑錢來源以及流向，當局懷疑黑錢可能流向亞洲。
Tracfin日前才提出報告，警告法國酒莊可能被當成洗錢管道。
報告指出，近年烏克蘭、俄羅斯和中國商人大肆收購法國酒莊，目的可能是要洗錢。去年中國人購買法國酒莊的比率佔62%。
相關新聞
不讓愛心放暑假﹗善的循環不停歇﹗愛心餐券助童不挨餓
CNMA新聞聯合網
1 天前
Uber Eats淪洗錢工具！1年狂刷2800筆假訂單 北檢搜索約談9人
上報
6 天前
警破新型TWQR詐欺洗錢網 117嫌落網財損逾1.3億
創新聞
8 天前
將停經婦女9年求子路坎坷！醫師花3個月精準治療，一圓生子夢為人母
華人健康網
1 小時前
利用支付平台為詐團洗錢 橋檢聲押5人獲准
匯流新聞網
2 天前
人頭公司掩護洗錢 高雄警3波搜索34地逮15人
匯流新聞網
2 天前
孫生涉性侵猥褻4女判刑9月！還曾發毒誓：不得好死
品觀點
1 天前
躺捷運站地板引關注，捷警揪出洗錢案通緝犯
報新聞
22 小時前
不用搶訂位也能吃島語！漢來推《來美食PLUS》會員週週抽島語餐券
理財周刊
14 小時前
桃竹苗區4場說明會7/9起接力登場 協助企業善用身障就業支持資源
大成報
1 天前
助企業善用身障就業支持資源 桃竹苗分署7/9起4場說明會接力登場
勁報
1 天前
助身心障礙員工穩定就業 桃竹苗分署7/9起4場說明會歡迎線上報名
焦點時報
1 天前
吸金3.5億！南投巧咖節落幕締造55萬人潮 「星空季」7/4溪頭接棒開跑
新頭條
1 天前
零下10度碎冰口感！味之素新麵醬「冰霙露」4個月狂銷50萬份
報新聞
7 天前
詐團涉「洗錢23億」幣想主嫌2000萬交保
品觀點
16 天前