利用支付平台為詐團洗錢　橋檢聲押5人獲准

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

橋頭地檢署指揮高雄市刑大查獲利用支付平台、及人頭公司為詐騙、博弈集團洗錢案，以郭姓男子為首的洗錢集團利用「Fp pay 」、「鑫豪支付」等支付平台，結合多間人頭公司之金融帳戶進行虛假交易進行洗錢，檢察官偵訊後，向法院聲請羈押禁見郭嫌等5人獲准。

檢警調查，郭嫌等人組成洗錢集團運作模式係利用「Fp pay」、「鑫豪支付」等支付平台，並結合多間人頭公司之金融帳戶進行虛假交易，為詐騙集團及博弈集團 代收代付非法金流，掩飾並隱匿犯罪所得去向，藉此進行洗錢。

主任檢察官蘇恒毅、鄭子薇及檢察官周子淳指揮高雄市刑事警察大隊深入追查，專 案小組接續於115年2月24日、4月22日、6月16日陸續執行搜索高雄市、雲林縣、台南市、屏東縣等縣市等處所，並拘提郭嫌等15人到案，現場扣押手機、SIM卡、電腦主機、銀行存摺、金融卡等證物及現金新台幣36萬餘元，經初步核算，該集團洗錢金額達4億4761萬餘元。

案經檢察官複訊後，認洗錢集團郭姓主嫌與重要幹部等5人涉犯洗錢防制法、組織犯罪防制條例及詐欺等罪嫌重大，且有逃亡、勾串共犯及湮滅證據之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

橋檢指出，檢方將持續貫徹行政院強力打擊詐欺及洗錢犯罪之政策目標，積極與金融機構深化公私協力合作，現今詐騙與洗錢手法日新月異，民眾應提高警覺，切勿輕易提供個人帳戶或設立人頭公司交予他人使用，以免淪為犯罪集團洗錢幫兇，檢警將持續從嚴從速追訴各類詐欺與洗錢犯罪，並全力查扣犯罪所得，斬斷不法集團金流命脈，以維護社會治安與民眾財產安全。

照片來源：橋頭地檢署

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

刪除偷拍影像無用　男大生仍依既遂判刑

上傳噴火槍影片持有霰彈槍　孫安佐被訴槍砲恐嚇公眾

【文章轉載請註明出處】