人頭公司掩護洗錢　高雄警3波搜索34地逮15人

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

高雄市刑事警察大隊接獲情資，有不肖人士透過人頭公司，掩護洗錢行為。高雄市刑大表示，清查後確實有可疑金流，發現洗錢機房集團成員，為避免警方追查，透過多間人頭公司金融帳戶進行虛假交易，除分散據點外，亦有教導人頭公司負責人，接獲警方通知時掩護的說詞等。員警從2月至6月間，歷經3波搜索34處地點，陸續破獲及拘提機房上班的水房客服人員、集團提款車手、人頭銀行帳戶提供者等共計15人。

高雄市刑大表示，洗錢機房成員教導人頭公司負責人話術，避免遭警方一網打盡及警示金融帳戶，但專案小組蒐證多時，從2月24日至6月16日止，歷經3波搜索，在高雄市、雲林縣、台南市、屏東縣等地34處行動，陸續破獲及拘提機房上班的水房客服人員、集團提款車手、人頭銀行帳戶提供者等，包括郭姓主嫌等15人。

高雄市刑大表示，先後查扣手機61支、SIM卡10張、電腦主機2臺、銀行存摺74本、金融卡57張、現金新台幣36萬餘元、公司印章等證物。員警持續蒐證，還溯源追查集團幹部到案，訊後全數移送橋頭地方檢察署偵辦。

高雄市刑大表示，專案小組發現，洗錢集團協助國內詐欺、博弈或資金盤網站，轉帳不法金流，並以人頭公司帳戶，假借交易名義層層轉帳、提款，躲避查緝，進而從中抽成牟利。初步估計集團洗錢金額已逾新台幣4億4761萬2544元。橋頭地檢署檢察官複訊後，向法院聲請洗錢集團幹部5人羈押禁見也已獲准。

照片來源：高雄市警方提供

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