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燁聯鋼鐵:公告本公司102年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.26 00:00
第三十四條 第15款1.股東會日期:102/06/262.重要決議事項: (一)報告事項: 1.一○一年度營業報告。 2.監察人查核一○一年度決算報告。 3.一○一年度財務報告。 4.資金貸與他人及對外背書保證情形報告。 5.大陸投資報告。 6.修訂本公司「董事會議事辦法」報告。 7.修訂本公司「會計制度」、「內部控制制度」及 「內部稽核實施細則」報告。 8.採用IFRSs開帳時對累積盈餘及提列特別盈餘公積 影響報告。 (二)承認及討論事項: 1.承認一○一年度決算書表。 2.承認一○一年度盈虧撥補案 3.通過修正「公司章程」案。 4.通過修正「股東會議事規則」案。 5.通過修正「資金貸與他人作業程式」案。 6.通過修正「背書保證作業程式」案。 7.其他議案及臨時動議:無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

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