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科誠:公告本公司102年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.20 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/202.重要決議事項:(1)通過承認101年度營業報告書及財務報表。(2)通過101年盈餘分配案:配發普通股現金股利新台幣60,000,000元,每股配發 新台幣2.5元。(3)通過公司章程修正案。(4)通過背書保證作業處理程式修正案。(5)通過資金貸與他人作業處理程式修正案。(6)通過取得或處分資產處理程式修正案。(7)通過董事及監察人選舉辦法修正案。(8)通過股東會議事規則修正案。(9)選舉本公司第八屆董事及獨立董事之當選名單如下: 泓泰投資股份有限公司代表人戴奉義 董事 張榮欽 董事 蔡中信 董事 胡漢良 董事 劉邦典 獨立董事 曾美春 獨立董事 王文正 獨立董事(10)通過解除第八屆董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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