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和成:公告本公司102年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.20 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/202.重要決議事項:一、報告事項(1)101年度營業報告。(2)監察人審查101年度決算表冊報告。(3)對外背書保證情形報告。(4)資金貸與他人情形報告。(5)修訂本公司董事會議事辦法報告。(6)採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。二、承認事項(1)承認101年度營業報告書及決算表冊案。(2)承認101年度盈餘分配案。三、討論事項(1)通過本公司股東會議事規則部分條文修正案。(2)通過本公司資金貸與他人作業程式部分條文修正案。(3)通過本公司背書保證作業程式部分條文修正案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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