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同欣電子:公告本公司102年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.19 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/192.重要決議事項:一.報告事項(1)本公司一○一年度營運狀況報告。(2)監察人審查本公司一○一年度決算表冊報告。(3)本公司「董事會議事規則」修訂報告。(4)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之影響情形報告。二.承認事項(1)通過承認本公司一○一年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認本公司一○一年度盈餘分配案。三.討論暨選舉事項(1)通過修訂本公司章程部分條文案。(2)通過修訂本公司資金貸與及背書保證作業程式部分條文案。(3)本公司董事、監察人全面改選案。當選名單如下:董事 楊惠捷董事 劉煥林董事 賴錫湖董事 呂紹萍董事 楊文貞獨立董事 陳進財獨立董事 吳昭德監察人 中華開發工業銀行股份有限公司代表人:楊鎧蟬監察人 蔡玉琴監察人 許俊毅(4)通過擬解除部分新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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