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金洲海洋:公告本公司102年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.18 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/182.重要決議事項:(一)承認事項 (1)通過承認本公司101年度營業報告書、財務報表及合併報表。 (2)通過承認本公司101年度盈餘分派案,無償配發每股現金股利0.9元, 股票股利0.8元。(二)討論及選舉事項 (1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。 (2)通過修訂本公司「公司章程」。 (3)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程式」。 (4)通過修訂本公司「股東會議事規則」。 (5)改選董事及監察人案。 新任董事5席: 陳加仁 全廣投資股份有限公司代表人:陳渝潔 陳雪音 許峰嘉 黃金生 新任監察人2席: 曾瓊玉 張自立(三)其他討論事項 (1)通過解除本公司新任董事之競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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