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興采實業:公告本公司102年股東會重要決議

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.07 00:00
第三十四條 第15款1.股東會日期:102/06/072.重要決議事項:承認事項:第一案:承認101年度營業報告書及財務報表案。第二案:承認101年度盈餘分配案。討論暨選舉事項第一案:通過本公司101年度盈餘分派轉增資發行新股案。第二案:通過修訂本公司「公司章程」案。第三案:通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。第四案:通過修訂本公司「背書保證作業程式」案。第五案:通過修訂本公司「股東會議事規則」案。第六案:通過本公司擬以現金增資發行新股辦理股票上櫃公開承銷案。第七案:通過全面改選董事及監察人案。第八案:通過解除本公司全體董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

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