南緯實業：代子公司公告合併事宜

第二條　第20款1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):合併2.事實發生日:102/6/53.參與合併公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:子公司台超萃取洗淨精機股份有限公司及其100%持股民欣機械實業股份有限公司合併,台超萃取公司為存續公司,民欣公司為消滅公司4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):台超萃取洗淨精機股份有限公司及其100%持有之民欣機械實業股份有限公司5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:本公司轉投資持股75.63%之子公司台超萃取洗淨精機股份有限公司及其100%持股民欣機械實業股份有限公司合併,台超萃取公司為存續公司,民欣公司為消滅公司7.併購目的:配合集團經營規則，降低成本，提升營運績效及競爭力8.併購後預計產生之效益:配合集團經營規則，降低成本，提升營運績效及競爭力9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:本合併案採合併不增股方式辦理，合併基準日訂為民國102年06月13日。10.換股比例及其計算依據:本合併案採合併不增股方式辦理，合併基準日訂為民國102年06月13日。11.預定完成日程:本合併案採合併不增股方式辦理，合併基準日訂為民國102年06月13日。12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):存續概括承受消滅公司權利義務13.參與合併公司之基本資料(註二):存續公司:台超萃取洗淨精機股份有限公司係為一機台製造及萃取洗淨公司消滅公司:民欣機械實業股份有限公司係為一機台製造公司14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不適用15.併購股份未來移轉之條件及限制:不適用16.其他重要約定事:無17.本次交易，董事有無異議:否18.其他敘明事項:無註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有　　　價證券之處理原則。註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務　　　之主要內容。