中裕新藥：公告本公司一○二年度股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款1.股東會日期:102/06/052.重要決議事項:(1)承認一○一年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一○一年度虧損撥補案。(3)選舉七席董事、二席獨立董事以及三席監察人案，當選名單如下： 董事 陳志全（長春投資股份有限公司代表人） 董事 周綠蘋（行政院國發基金代表人） 董事 黃昭蓮（行政院國發基金代表人） 董事 卓隆燁（潤泰全球股份有限公司代表人） 董事 劉忠賢（潤泰創新國際股份有限公司代表人） 董事 張念原 董事 蘇懷仁 獨立董事 陳明進 獨立董事 許照惠 監察人 沈筱玲 監察人 林乾坤 監察人 李瑞珠(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」及「背書保證作業程式」兩項辦法案(6)解除董事競業禁止之限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無