日 期：2013年05月22日公司名稱：F-TPK(3673)主 旨：本公司102年股東常會改選董事及獨立董事名單發言人：孫大明說 明：1.發生變動日期:102/05/222.舊任者姓名及簡歷:董事：江朝瑞/TPK Holding Co., Ltd.董事長方國健/TPK Holding Co., Ltd.董事中國信託商業銀行受託保管Max Gain管理有限公司投資專戶(法人代表人：彭雲陵)/TPK Holding Co., Ltd.董事中國信託商業銀行受託保管High Focus控股有限公司投資專戶(法人代表人：孫大明)/TPK Holding Co., Ltd.董事中國信託商業銀行受託保管Capable way投資有限公司投資專戶(法人代表人：林寬照)/TPK Holding Co., Ltd.董事獨立董事：董火冏熙/TPK Holding Co., Ltd.獨立董事林憲銘/TPK Holding Co., Ltd.獨立董事張宏源/TPK Holding Co., Ltd.獨立董事3.新任者姓名及簡歷:董事：江朝瑞/TPK Holding Co., Ltd.董事長中國信託商業銀行受託保管High Focus控股有限公司投資專戶(法人代表人：孫大明)/TPK Holding Co., Ltd.董事中國信託商業銀行受託保管Max Gain管理有限公司投資專戶(法人代表人：張恆耀)/TPK Holding Co., Ltd.副總經理磐時興業有限公司(法人代表人：劉世明)/TPK Holding Co., Ltd.副總經理中國信託商業銀行受託保管Capable Way投資有限公司投資專戶(法人代表人：林寬照)/TPK Holding Co., Ltd.董事江明憲/宸鴻光電科技股份有限公司處長獨立董事：姜豐年/瑞石資本集團總裁翁明正/雄獅旅遊董事張宏源/TPK Holding Co., Ltd. 獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任董事選任時持股數:董事：A.江朝瑞-17,420,401 股B.中國信託商業銀行受託保管High Focus控股有限公司投資專戶(法人代表人：孫大明)-13,273,610 股C.中國信託商業銀行受託保管Max Gain管理有限公司投資專戶
(法人代表人：張恆耀)- 25,222,643 股D.磐時興業有限公司 (法人代表人：劉世明)-100,000股E.中國信託商業銀行受託保管Capable Way投資有限公司投資專戶
(法人代表人：林寬照)-23,139,855 股F.江明憲-0股獨立董事：A.姜豐年-0股B.翁明正-130,323 股C.張宏源-0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/01/08~102/01/078.新任生效日期:102/05/229.同任期董事變動比率:全面改選不適用10.其他應敘明事項:無