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寶徠:董事會決議變更本公司民國102年股東常會召開地點。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.05.14 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/05/142.股東會召開日期:102/06/263.股東會召開地點:福容大飯店-深坑(本次變更)(地址:新北市深坑區北深路3段236號B1F-牡丹廳)4.召集事由:(一)報告事項:1.民國一○一年度營業報告書。2.民國一○一年度監察人查核報告書。3.採用國際財務報導準則(IFRSs)對本公司可分配盈餘調整情形及特別盈餘公積提列數額報告。(二)承認事項:1.民國一○一年度營業報告書及財務報表案。2.民國一○一年度虧損撥補案。(三)討論事項:1.修訂「公司章程」案。2.修訂「取得或處分資產處理程式」案。3.修訂「資金貸與及背書保證作業程式」案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/286.停止過戶截止日期:102/06/267.其他應敘明事項:1.本次除變更102年股東常會召開地點外,民國102年股東常會其他相關事宜仍依102年3月28日董事會決議辦理。2.開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部洽詢(電話:02-25048125)。

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