日　　期：2013年05月13日公司名稱：佐臻(4980)主　　旨：本公司董事會決議召開股東常會相關事宜(新增報告事項第4案)發言人：黃呈章說　　明：1.董事會決議日期:102/05/132.股東會召開日期:102/06/273.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段239號17樓之1(本公司)4.召集事由:(一)報告事項1.一百零一年度營業報告2.監察人審查一百零一年度決算表冊報告3.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告4.訂定本公司「一0二年第一次買回股份轉讓員工辦法」(二)承認事項1.一百零一年度營業報告書及決算表冊承認案2.一百零一年度盈餘分派案(三)討論暨選舉事項1.盈餘轉增資發行新股案2.修訂資金貸與他人作業辦法案3.修訂公司章程案4.修訂股東會議事規則案5.董事及監察人全面改選案6.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/296.停止過戶截止日期:102/06/277.其他應敘明事項:無