回到頂端
|||
熱門: 七夕 北海道 茶葉蛋

【公告】同開修訂股東常會召開事項

中央商情網/ 2013.05.09 00:00
日  期:2013年05月09日公司名稱:同開科技(3018)主  旨:修訂一○二年股東常會召開事項發言人:呂金晃說  明:1.董事會決議日期:102/05/092.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:台北市松江路306號1樓(康華大飯店聯誼廳)4.召集事由:(一) 報告事項:(1)

一○一年度營業報告案(2)

監察人查核一○一年度決算表冊報告案(3)

對外背書保證情形報告案(4)

修訂本公司董事會議事規範報告案(5)

採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形

及所提列之特別盈餘公積數額報告(6)

股東提案未列入議案說明(二) 承認事項:(1)

一○一年度決算表冊案(2)

一○一年度盈餘分派案(三) 討論事項:(1)

修訂本公司資金貸與他人作業程序(2)

修訂本公司背書保證作業程序案(四) 選舉事項:改選董事及監察人案(五) 其他議案:(1)

解除新任董事競業禁止限制案(六)臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:無

社群留言