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【公告】旭富製藥102年召開股東常會相關事宜(補)

中央商情網/ 2013.05.08 00:00
日  期:2013年05月08日公司名稱:旭富製藥(4119)主  旨:本公司102年召開股東常會相關事宜(補)發言人:楊文禎說  明:1.董事會決議日期:102/05/082.股東會召開日期:102/06/183.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉海湖村十六鄰186之2號(本公司辦公大樓2樓)。4.召集事由:依據公司法暨證券交易法之相關規定及董事會決議。一.報告事項(1)本公司一○一年度營業狀況報告(2)審計委員會審查一○一年度決算表冊報告(3)調整保留盈餘及特別盈餘公積報告(4)對關係人捐贈報告(5)訂定本公司「誠信經營守則」報告(6)修訂本公司「董事會議事規範」報告二.承認事項(1)承認一○一年度營業報告書及決算表冊案(2)承認一○一年度盈餘分配案三.討論及選舉事項(1)一○一年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案(2)修訂本公司「公司章程」案(3)本公司擬發行限制員工權利新股案(4)修訂本公司「資金貸予他人作業辦法」案(5)修訂本公司「背書保證作業辦法」案(6)改選董事案(7)解除新任董事競業禁止案四.臨時動議五.散會5.停止過戶起始日期:102/04/206.停止過戶截止日期:102/06/187.其他應敘明事項:無。

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