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【公告】雃博補充102年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2013.05.06 00:00
日  期:2013年05月06日公司名稱:雃博(4106)主  旨:補充102年股東常會相關事宜發言人:李永川說  明:1.董事會決議日期:102/05/062.股東會召開日期:102/06/183.股東會召開地點:新北巿土城區民生街9號4.召集事由:(一)報告事項 :

1.一0一年度營業狀況報告

2.監察人查核一0一年度決算表冊報告

3.修訂本公司「董事會議事辦法」案(二)承認事項 :

1.一0一年度營業報告書及財務報表承認案

2.一0一年度盈餘分配案(三)討論暨選舉事項:

1.修訂「公司章程」部份條文案  2.修訂「股東會議事規則」案

3.修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部份條文案。  4.全面改選董事案。  5.解除新任董事競業禁止案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/206.停止過戶截止日期:102/06/187.其他應敘明事項:1.配合董事會決議,新增修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部份條文案。2.其他說明:本次股東常會委託書統計驗證機構為元富證券股份有限公司股務代理部。

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