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生達化學:公告本公司董事會決議修訂一○二年股東常會議程事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.05.03 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/05/032.股東會召開日期:102/06/183.股東會召開地點:台南市新營區開元路154號本公司禮堂4.召集事由:一、報告事項: (一)一○一年度營業狀況報告。 (二)監察人查核一○一年度決算表冊報告。 (三)一○一年度背書保證辦理情形報告。 (四)國內無擔保轉換公司債轉換情形報告。 (五)投資大陸地區執行情形報告。 (六)首次採用國際財務報導準財(IFRS),可分配盈餘調整情形報告。 (七)修訂『董事議事規範』部份條文案。 (八)其他報告事項。二、承認事項: (一)承認一○一年度決算表冊案。 (二)承認一○一年度盈餘分派案。三、討論事項: (一)修訂『公司章程』部份條文案。 (二)修訂『資金貸與他人作業程式』部份條文案。 (三)修訂『背書保證作業程式』部份條文案。 (四)修訂『取得或處分資產處理程式』部份條文案。 (五)修訂『股東會議事規則』部份條文案。四、其他議案或臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/206.停止過戶截止日期:102/06/187.其他應敘明事項: 新增討論事項(四)修訂『取得或處分資產處理程式』部份條文案。1.召開時間:上午九點。2.依據公司法第一七二條之一規定,受理持有本公司 已發行股份總數1%以上股份之股東提案,期間自民國 102年4月9日至民國102年4月19日,受理地點為台南市 新營區開元路154號。

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