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【公告】德英更新本公司董事會決議召開股東常會議案相關事宜

中央商情網/ 2013.05.03 00:00
日  期:2013年05月03日公司名稱:德英(4911)主  旨:更新本公司董事會決議召開股東常會議案相關事宜發言人:周省輝說  明:1.董事會決議日期:102/05/032.股東會召開日期:102/06/183.股東會召開地點:南部科學園區管理局會議室地址:台南市新市區南部科學工業園區南科三路22號4.召集事由:(1)報告事項:A.101年度營業報告。B.101年度審計委員會查核報告。C.訂定「公司治理實務守則」報告案。D.訂定「道德行為準則」報告案。E.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。(2)承認事項:A.101年度營業報告書及財務報表案。B.101年度虧損撥補案。C.本公司不分配一0一年度股票及現金股利案。(3)討論事項:A.修訂本公司章程部分條文案。B.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。C.修訂本公司「背書保證作業程序」案。(4)選舉事項:A.全面改選董事及獨立董事。(5)臨時動議:5.停止過戶起始日期:102/04/206.停止過戶截止日期:102/06/187.其他應敘明事項:無

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