萬泰科：(補充公告)本公司董事會決議召開102年股東常會事宜(增列討論事項)

第二條　第17款1.董事會決議日期:102/05/022.股東會召開日期:102/06/193.股東會召開地點:桃園縣中壢工業區北園路17號(萬泰科技工廠)4.召集事由: 1.報告事項 (1)101年度營業報告。 (2)監察人審查101年度決算表冊報告。 (3)國內第二、三次無擔保轉換公司債到期暨終止櫃檯買賣報告。 (4)買回本公司股份執行情形報告。 (5)修正「董事會議事規則」報告。 (6)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公 積提列數額報告。 2.承認事項 (1)承認101年度營業報告書及決算表冊案。 (2)承認101年度虧損撥補案。 3.討論事項(一) (1)討論修正「公司章程」。 (2)討論修正「資金貸與他人作業程式」。 (3)討論修正「背書保證施行辦法」。 (4)討論訂定「誠信經營守則」。(新增) 4.選舉事項 選舉第十三屆董事及監察人。 5.討論事項(二) 解除董事競業行為禁止案。 6.其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/216.停止過戶截止日期:102/06/197.其他應敘明事項:一、凡持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公 司提出102年股東常會議案，惟各股東之提案將以一項為限並以300字為限，提案超 過一項或300字者，均不列入議案。二、本公司受理股東之提案處所：萬泰科技股份有限公司 財務部 ﹝地址：新北市新北產業園區五工六路72號﹞三、本公司受理股東之提案期間：102年4月12日起至102年4月22日止。四、以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1及第192條之1規定辦理。