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【公告】政翔補充董事會決議召開102年股東常會

中央商情網/ 2013.04.30 00:00
日  期:2013年04月30日公司名稱:政翔(3685)主  旨:補充本公司董事會決議召開102年股東常會發言人:張泰榕說  明:1.董事會決議日期:102/04/302.股東會召開日期:102/06/113.股東會召開地點:台中市西屯區中港路二段128之2號3樓(中國文化大學推廣教育部-台中教育中心)4.召集事由:一、報告事項(1)101年度營業報告。(2)101年度監察人審查決算表冊報告。(3)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。(4)修訂「董事會議事規範」報告。(5)本公司通過「CG6007通用版公司治理制度」評量認證報告案。(新增)二、承認事項(1)承認101年度營業報告書暨決算表冊案。(2)承認101年度盈餘分配案。三、討論事項及選舉事項(1)討論修訂「背書保證作業程序」案。(2)討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。(3)討論發行限制員工權利新股案。(4)選舉五席董事及三席監察人。(5)解除新任董事競業禁止之限制案。四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/136.停止過戶截止日期:102/06/117.其他應敘明事項:(1)股票停止過戶期間:102年4月13日至102年6月11日。最後過戶日為102年4月12日,故欲辦理現場過戶之股東務必請於102年4月12日(星期五)下午四點半前至宏遠證券股份有限公司股務代理部辦理(地址:台北市信義@路四段236號3樓),掛號郵寄者以102年4月12日郵戳為憑。(2)依公司法第172條之1及第192條之1規定,自102年4月3日至102年4月15日下午五點止(郵寄者以送達為憑),受理股東提案及獨立董事候選人提名。受理處所:政翔精密股份有限公司(台中市中港路二段128之3號13樓之2)

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